Криптовалютная биржа BitMEX выделила 100 миллионов долларов, чтобы урегулировать отношения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями. Данное заявление было сделано во вторник.
Генеральный директор Александр Хёптнер говорит, что он рад оставить в прошлом юридические проблемы биржи:
“Сегодня знаменательный день в истории нашей компании, и мы очень рады оставить его позади. По мере того, как криптовалюта становится зрелой и вступает в новую эру, мы тоже превратились в крупнейшую платформу криптодеривативов с полностью проверенной базой пользователей. Всесторонняя проверка пользователей, строгое соблюдение нормативных требований и возможности борьбы с отмыванием денег – это не только отличительные черты нашего бизнеса, но и движущие силы нашего долгосрочного успеха”.
Компания выделила несколько этапов соблюдения нормативных требований, в том числе программу обязательной проверки личности и сотрудничество с блокчейн-сыщиком Chainalysis.
Биржа также добавила, что стремится получить лицензию в нескольких юрисдикциях.
Ранее сегодня BitMEX также объявила, что в партнерстве со знаменитым футбольным клубом AC Milan разместила свой логотип на рукавах экипировки игроков.
Бывшие руководители BitMEX предстанут перед судом в следующем году
Биржа BitMEX, которая стала доминирующей силой в индустрии во время медвежьего рынка 2018 года, в октябре 2020 года получила тяжелейший иск от CFTC. Ее обвинили в использовании нелегальной торговой платформы и содействии отмыванию денег.
Министерство юстиции также предъявило уголовные обвинения бывшему генеральному директору BitMEX Артуру Хейсу, а также соучредителям Бенджамину Дело и Сэмюэлю Риду за нарушение Закона о банковской тайне.
Три руководителя предстанут перед судом в США в марте 2022 года.
Хейс сдался властям на Гавайях еще в апреле, но был освобожден после внесения залога в размере 10 миллионов долларов.
